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【快资讯】

发布于：2024-11-17 作者：admin 阅读：1

你能想象一个孕妇没有工作，每日在家中躺平，银行卡流水每天却能高达几百万，而且，她家里的现金至少有几千万，直到警察查获，对于家中为何有这么多现金，女子竟说不知情。

那么，这名女子到底是从哪弄到这么多钱？她又是做什么的？

2016年，广东东莞警方进行突击检查，发现一家杂货铺内藏有大量现金，这些现金中还有大量港币，对于警方的询问，女子以怀有身孕为由，说自己不舒服，不让任何人动她，而且拒不配合警察。

这名孕妇是杂货店老板的儿媳妇，平常管理杂货店日常经营，随后，警察在袁某家中搜查发现袁某有8部手机，9张银行卡，随处可放的一摞摞现金，房间阳台上，角角落落里堆满了钱，家中的保险箱里都放满了现金。

除了那些港币，家中的现金至少有600万，家中藏这么多现金，难道不害怕丢吗？他们到底是从事什么违法的事情，才会有如此高昂的收入呢？

据警方调查，不止袁某，就连袁某的老公，他们一家人的银行卡里都有巨额存款，

其实，警方早就注意了这一家人的非比寻常，于是，他们把孕妇袁某，开杂货店的袁老太太，以及她的儿子林某带回警局调查。

因此，才出现了开头，一名孕妇说自己身体不舒服，不让警察带自己回去的一幕。

袁某一家人被带走调查还源于一年多以前的一件事。

别看袁某家中私藏的现金有数百万之多，其实，他们只是小虾米，他们背后有真正的大鱼，这条大鱼正是一名钟姓男子。

警方调查钟姓男子，发现他跟这家杂货铺的袁某儿子有关联，因此，顺藤摸瓜找到杂货铺。

钟某是一名无业游民，他的银行卡日常流水至少几百万起步，有时达到上千万流水。

一个没有工作的青年，能有如此财富，这很显然是不正常的。于是，警察开始调查钟某，一查不要紧，发现和钟某来往密切的林某，在过去半年时间里交易金额已经达到4个亿。

而林某正是杂货铺老板的儿子，单凭杂货店的收入不可能有这么多，杂货店里面经营的日用品根本不值钱，那么，林某家中巨额财富从何而来？

警方开始盯上林某，很快发现另外一个重要人物——刘某。

刘某同样是无业游民，警方费了很多功夫才查到刘某的住址。

那么，刘某又是何许人也，他和林某，钟某又有着怎样的关系？

警察开始跟踪刘某，来到刘某的住所，他们发现刘某家门口安装了高清摄像头，这种摄像头非常高档，价格昂贵，一般家庭根本不会使用。

即使有人安装摄像头也是安装到家里，刘某却在门口安装，这不是更让人觉得疑惑？

警察担心这种摄像头会自动报警，为了避免暴露，他们暂时放弃进入刘某家。

警察一直密切关注着刘某，他们很快发现刘某准备进行下一场交易，只见刘某非常警惕的拿着包外出，开着一辆很破的面包车出门，到达一个偏僻的地方后，刘某和另一辆车汇合，把包递给对方，对方查看包里的现金后，递给刘某一张纸条，两人分开。

警察立即对刘某的账户进行查看，发现刘某银行卡流水交易金额巨大，但是，这些钱几乎是刚存上去没几分钟就被转走，大部分金额被转到海外。

这更加让警察怀疑刘某在进行地下洗钱行为，他们这种行为是违法的。

警察不知道这3个嫌疑人，怎么有能力经营这么多钱？

随着袁某一家人落网，警察理清了他们几个人之间的交易关系。

这几个人不止自己参与其中，其家人也卷入非法洗钱行为。

他们团伙都在参与 *** 的一切活动，于是，警方很快接连捣毁数十个 *** ，发现涉案金额高达160亿。

如此惊人的数字，让人不禁觉得奇怪，他们是怎么弄到这么多钱的？这些人又是怎么联系到一起的？

他们当中的领头人正是刘某，李某接触这一行是机缘巧合，当时他有个朋友想要兑换港币，刘某手中恰好有港币，就帮忙给朋友兑换，还拿了一些好处费，从中，刘某发现了商机。

于是，他开始专业做起这门生意，身边有需要兑换港币的朋友都来找他，刘某不仅给朋友帮忙，还省去了朋友很多时间，还能从中赚钱好处费，何乐而不为？

刘某不甘心每天上班挣钱，打算把这一商机发展壮大，开始找合作伙伴。

杂货店老板袁某，在一次帮顾客兑换港币后，得到一些好处费，于是蠢蠢欲动，开始帮助更多顾客兑换港币，还承诺顾客只要需要随时可以兑换。

后来，越来越多的人找袁某兑换，很多人要求在网上转账支付，袁某年纪大了，对网络不精通，于是，找来儿子林某接手网络上的生意，就连前儿媳袁某也被拉来做生意。

很快尝到甜头的袁某家人，兴奋极了，但是，对于这种来钱快的行为，袁某开始担心，他曾经劝过家里人适可而止，差不多收手就行了，这样做太冒风险。

但是，他家里人根本不听，他们根本没意识到这是犯法的行为。

袁某是不知道这件事违法，会把家里人都牵扯进去，而刘某就比较可恨了，他明明知道这件事是违法的还去做，在金钱面前，刘某很快丧失法律意识，只知道赚钱，也不管钱财是否来路不明。

直到警察找到刘某的姐姐，弟弟等家里一众亲属，发现他们家里藏有大量现金，多个银行卡以及港币，然而，刘某的家属也不知道他们从事的行为是犯法的。

之前，他们还非常感谢刘某带他们一块发财，最后才知道这是在害他们。

那么，帮朋友兑换港币，从中拿到一些好处，怎么就犯法了呢？他们明明不偷不抢啊？

其实， *** 的经营本就是违法行为，他们日常经营的大量现金不能统计到国家银行数据库，很多人就是从中偷税漏税，做着违法犯罪的事，还有人通过中间兑换货币，把大量钱财转到国外，这对国家损失是非常大的。

这些人正是意识不到这些法律尝试，才会误入歧途，虽然他们银行卡上曾经流水上百万，但这些钱还会被国家没收，甚至还要缴纳数倍的罚款。

而袁某，刘某面对的是铁窗生涯，还害了家人一同被牵连。

面对金钱人人渴望，但是，要从合法正当的途径取得，那些来路不明的钱财，千万不可碰，天上是不会掉馅饼的。

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